來頭大、門檻低、高回報(bào)、手慢無……面對這種天上掉餡餅的“好事”，如果你動心了，那你就離被騙不遠(yuǎn)了。日前，重慶市兩江新區(qū)警方就打掉了這樣一個虛構(gòu)國家脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目，以投資返還高額回報(bào)為幌子的新型民族資產(chǎn)解凍類詐騙團(tuán)伙，抓獲主犯虞某及其團(tuán)伙成員16人，繳獲、凍結(jié)、扣押、查封贓款贓物共計(jì)1200余萬元。
微信群的發(fā)財(cái)“商機(jī)”
今年3月，重慶市公安局兩江新區(qū)分局民警工作中獲悉，有人在微信群神秘推銷一款能夠快速致富的產(chǎn)品“中云數(shù)字資產(chǎn)”。來頭很大，稱系國家為在2020年全面打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，秘密委托推出的投資項(xiàng)目，它是國家給普通老百姓釋放的改革紅利，讓大家購買數(shù)字資產(chǎn)，以后再一次性回購。
門檻低、回報(bào)高。每個人只需要提供一個名字和手機(jī)號碼就可參與，每人僅需投資100至1000元不等金額的人民幣，有再多錢也限購，到時一次性增值回收，可獲得幾十倍回報(bào)。
限時搶購，手慢則無。其微信群語音稱“中云數(shù)字資產(chǎn)月底前全部招募結(jié)束，瘋狂搶購倒計(jì)時，隨時沒有，看不懂國家政策和大勢，你就拿不到這把金鑰匙。很多人輸就輸在，對新興事物一看不見、二看不起、三看不懂、四來不及......”語言頗具煽動性，反正投入又不多，且系國家項(xiàng)目，很多人躍躍欲試。
國家脫貧攻堅(jiān)政策扶持的秘密項(xiàng)目？低門檻、高回報(bào)？民警職業(yè)敏感有異，初步調(diào)查判斷，應(yīng)系網(wǎng)絡(luò)詐騙改頭換面新套路。
打掉特大詐騙團(tuán)伙
兩江新區(qū)公安分局立即成立專案組深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人通過微信群發(fā)布虛假項(xiàng)目信息，以投資少，回報(bào)高等虛假宣傳為誘餌，煽動群眾參與投資，并采用傳銷模式，對發(fā)展下線的參與者進(jìn)行獎勵，從而滾雪球裂變式行騙。深入排查情況讓民警大吃一驚，該騙術(shù)受騙群眾覆蓋全國31個省、自治區(qū)、直轄市，累計(jì)受害人達(dá)3萬余人，涉案金額2000余萬元。
經(jīng)縝密偵查，層層剝離關(guān)系，民警梳理出一級代理30余個，明確了該犯罪團(tuán)伙架構(gòu)、涉案資金及其走向。并查出涉案資金多通過購置房產(chǎn)、車輛、黃金飾品等方式隱匿犯罪所得。
在鎖定該案主要嫌疑人和骨干團(tuán)伙成員后，今年4月，兩江警方集約優(yōu)勢警力，組成多個抓捕小組，趕赴浙江、海南、江蘇、江西、山東、云南等地開展集中抓捕行動。4月13日，在各地公安機(jī)關(guān)配合下，各抓捕組同步收網(wǎng)，一舉抓獲主要犯罪嫌疑人虞某(男，51歲，上海浦東人)及其團(tuán)伙成員16人，凍結(jié)涉案贓款550余萬元，查獲涉案贓款購置房產(chǎn)2處，高檔轎車3輛、摩托車1臺，追繳財(cái)物及現(xiàn)金總額1200余萬元。
編織該詐騙網(wǎng)絡(luò)的犯罪團(tuán)伙頭目虞某僅初中文化，曾因傳銷被山西警方處理過。據(jù)虞某交代，為能唬住人，虛構(gòu)所謂“中云數(shù)字資產(chǎn)招募”項(xiàng)目，并附會國家政策熱點(diǎn)，套用民族資產(chǎn)解凍類詐騙手法進(jìn)行改良，專門編了一套說辭，組織周某、魏某等無業(yè)人員為骨干力量的犯罪團(tuán)伙，組建“民族大業(yè)微信群”大肆實(shí)施詐騙活動。短短2個多月時間，全國受騙群眾已達(dá)3萬余人。所幸重慶警方及時發(fā)現(xiàn)查處，避免了更多的群眾上當(dāng)受騙。
警惕：民族資產(chǎn)解凍類詐騙新手法
辦案民警介紹，虞某的詐騙套路系民族資產(chǎn)解凍類詐騙結(jié)合傳銷伎倆的一種網(wǎng)絡(luò)詐騙新手法，虛構(gòu)“中云數(shù)字”詐騙項(xiàng)目后，編一套說辭，通過音頻形式發(fā)布到民族資產(chǎn)解凍圈的各個微信群，再通過發(fā)展下線方式通過微信群進(jìn)行滾雪球式詐騙。
沒有任何紙質(zhì)或APP宣傳實(shí)物，憑借一段段語音音頻推廣，如此“簡單粗暴低劣”的詐騙手法，這樣低級的騙局，短短時間為何能讓數(shù)萬群眾上當(dāng)？
辦案民警分析，該案受騙群眾多以中老年女性為主，加上單筆金額小的特點(diǎn)，犯罪團(tuán)伙又以國家政策重點(diǎn)項(xiàng)目為幌子，披著光鮮“外衣”，迷惑性極強(qiáng)，受騙群眾在被洗腦后并不認(rèn)為自己被騙。案件告破后，3萬多受害群眾沒有一人主動向警方報(bào)案，就在虞某被抓后，仍有不少人往其賬戶里轉(zhuǎn)錢。
民警介紹，該案跟以往的民族資產(chǎn)解凍類詐騙不同的是，新型民族資產(chǎn)類詐騙集返利、傳銷、詐騙為一體，拋開了“山洞尋寶”、“海外資產(chǎn)解凍”口號，結(jié)合扶貧政策編造數(shù)字貨幣虛擬項(xiàng)目，由從前的一對一傳播轉(zhuǎn)為通過互聯(lián)網(wǎng)廣撒網(wǎng)，同時加入傳銷的手段，用“小付出、高回報(bào)”為誘餌，組建團(tuán)隊(duì)以吸納會員、吸收資金等手段逐步發(fā)展成層級鮮明的詐騙組織。
為了讓參與者更積極的發(fā)展下線，虞某承諾凡是介紹人投資的，按投資金額給予1%的獎勵，只有介紹金額達(dá)到100萬以上的人才有資格進(jìn)入“核心群”，“核心群”人員的待遇除了提成外，還能有第一時間掌握最新“高層”信息的資格。于是乎，這個沒有任何技術(shù)含量的騙局就在朋友圈瘋狂傳開，不少人為了蠅頭小利拉攏親戚朋友加入其中，讓受害者人數(shù)如滾雪球一般急速增長。
警方提醒市民：在網(wǎng)絡(luò)上，尤其是在微信群、qq群看到編造所謂民族大業(yè)，牽強(qiáng)附會扶貧攻堅(jiān)、健康中國、一帶一路、慈善互助等國家政策熱點(diǎn)鼓動交錢“投資”，一定要提高警惕，增強(qiáng)辨別能力，提升安全防范意識，避免造成財(cái)物損失。同時要充分認(rèn)清此類犯罪的嚴(yán)重社會危害性，不參與、不接觸、不上當(dāng)。一旦發(fā)現(xiàn)相關(guān)違法犯罪線索，要及時向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
